El Departamento del Tesoro de Estados Unidos descubrió y sancionó a una red de casinos utilizada por el Cártel del Noreste (CDN) para el lavado de dinero, y señaló a tres personas por actividades criminales: un colaborador, un abogado y un defensor de derechos humanos.
Las investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ubicaron a Nuevo Laredo y Tampico como los sitios donde opera este grupo criminal, designado como terrorista por el gobierno de Donald Trump.
Según la OFAC, entre los principales blancos de acción está el Casino Centenario, ubicado en una zona comercial de Nuevo Laredo, entre hoteles y tiendas de autoservicio, y a menos de tres kilómetros de la frontera con Texas.
“El Casino Centenario es utilizado por el Cártel del Noreste (CDN) como depósito de pastillas de fentanilo y cocaína, así como vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego”, mencionó la OFAC a través de un comunicado.
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