La presunta red de lavado de dinero, huachicol y tráfico de armas encabezada por Raúl Rocha Cantú, el también dueño del 50% de la franquicia de Miss Universo, tiene conexiones con las organizaciones criminales de Tabasco que florecieron al amparo del poder durante la administración estatal de Adán Augusto López Hernández, el coordinador de Morena en el Senado.
De acuerdo con Carlos Loret de Mola, la organización de Rocha ingresaba combustible de contrabando a México desde Guatemala –país del que el empresario casinero es cónsul honorario–, y lo facturaba a través de empresas fantasma, incluyendo una llamado Tabasco Capital, S.A. de C.V.
Esta misma empresa aparece en varios informes elaborados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste, instalado en Coatzacoalcos, en Veracruz: de acuerdo con estos documentos, basados en las intervenciones telefónicas de algunas cabecillas del mundo criminal de la región –y consultadas por Proceso entre los millones de archivos militares hackeados y publicados por el colectivo Guacamaya–, Tabasco Capital sirvió para facturar huachicol e introducirlo en el mercado legal.
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