Tras la imposición de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto involucramiento en operaciones relacionadas con delincuencia organizada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que ha solicitado información para verificar dichas acusaciones.
De acuerdo con la dependencia federal, hasta el momento no se han recibido pruebas que respalden los señalamientos.
La única información compartida por las autoridades estadounidenses corresponde a transferencias electrónicas hacia compañías chinas formalmente registradas, algo común debido al volumen de comercio entre ambos países.
La Unidad de Inteligencia Financiera identificó más de 300 empresas mexicanas que realizaron operaciones similares con firmas chinas, utilizando al menos diez instituciones financieras distintas.
A raíz de ello, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició una revisión en el marco de su normativa vigente.
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